Trước đó, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia có công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 cảc Bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng và ngoại tệ. Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế đối với nhóm mặt hàng vàng, ngoại tệ. Đặc biệt lực lượng công an đã phát hiện và tổ chức đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, tổ chức buôn lậu vàng với qui mô lớn. Điển hình là tháng 6/2023 C03 phá chuyên án buôn lậu, trốn thuế trên 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam qua cứa khẩu Lao Bào tỉnh Quảng Trị, tồng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 5.000 tỷ đồng, khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can; tháng 8/2023, công an tỉnh An Giang bắt giữ 5 đối tượng buôn lậu 19kg vàng…